闻泰科技: 独立董事制度（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：独立董事制度（2025年5月修订））

闻泰科技股份有限公司独立董事制度（2025年5月修订）旨在完善公司治理结构，促进规范运作。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事应在董事会中发挥决策、监督和咨询作用，保护中小股东权益。公司独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任董事资格，拥有相关工作经验和个人品德良好，且与公司及主要股东无利害关系。制度还规定了独立董事的提名、选举、更换程序，强调累积投票制和中小股东单独计票。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。公司应为独立董事提供必要工作条件和知情权保障，确保其独立行使职权。制度自股东会审议通过后实施。